北京农商银行被罚1948万:为身份不明客户提供服

作者:南京新闻   发布时间:2020-10-17 12:19   来源:未知

中新经纬客户端9月30日电 央行网站30日公布三张罚单,对三家金融机构及6名相关人员进行处罚。其中,因存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易等违法行为,北京农商银行被罚款1948万元。

具体来看,银管罚〔2020〕27号罚单显示,裕福支付有限公司存在未按规定建立、落实预付卡业务相关制度等9项违法行为,中国人民银行营业管理部对裕福支付给予警告,没收违法所得218.79624万元,并处罚款1234.79624万元,罚没合计1453.59248万元。

对裕福支付有限公司副总经理、网络支付事业部总经理江洪波给予警告,并处罚款28.8万元。

银管罚〔2020〕28号罚单显示,盛京银行股份有限公司北京分行存在未经授权查询企业信用报告(含信贷信息)等7项违法行为,中国人民银行营业管理部对该行给予警告,并处罚款299.5万元。

对时任盛京银行北京分行反洗钱主管行长章波、时任盛京银行北京分行反洗钱主管行长宋子华、时任盛京银行北京分行营业部综合员张晓蒙,分别罚款5.7万元、3.5万元、1万元、

央行网站截图

银管罚〔2020〕29号罚单显示,北京农商银行存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易等4项违法行为,中国人民银行营业管理部对其罚款1948万元。

对时任北京农商银行副行长、监事长于辉、时任北京农商银行副行长曾林峰,分别罚款12.8万元、3.2万元。(中新经纬APP)

>更多相关文章



建议您使用1024×768 分辨率、Microsoft Internet Explorer 8.0浏览器以获得本站的最佳浏览效果
免责声明:站内言论仅代表个人观点,并不代表本站同意其观点,本站不承担由此引起的法律责任。若无意中侵犯你的权利请来信说明,本站查明后将及时删除!
南京新闻网 版权所有,未经书面授权禁止使用 © 2006-2020 www.vliny.com.